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Akademický článek
EL DELITO FINANCIERO: SU REPERCUSION EN EL CREDITO Y EN LA ECONOMIA
Publikováno v: Revista Española de Financiación y Contabilidad, 1977 Apr 01. 6(20/21), 61-96.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/42781785
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2
El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero
Autor: Corbino, Mariano
Publikováno v: SEDICI (UNLP)
Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1c9ca22732c295e6f98b1ae823756054
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142356
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3
«El modelo delictivo en el capitalismo neoliberal financiero»
Autor: Juan S. Pegoraro
Publikováno v: Delito y sociedad, Volume: 30, Issue: 51, Pages: 1-2, Published: JUN 2021
Resumen Se trata de un análisis crítico del capitalismo actual con sus formas delictivas de acumulación e inversión y sus prácticas políticas que conforman lo que se denomina Capitalismo Neoliberal financiero. Su naturaleza es delictiva tanto e
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::08424d754359f675ef895f3047f6e84f
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2468-99632021000100001&lng=en&tlng=en
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Ciencias del crimen económico
Autor: Solano Osorio, Diego Andres
Ilustraciones, gráficos El abordaje teórico del crimen económico tiene diferentes perspectivas y es estudiado de manera multidisciplinar, pues no hay un concepto unificado sobre este. En esta investigación se hizo una amplia revisión de la liter
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c55f367148adafabe41fa94dad67a696
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3509
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5
Akademický článek
Fundamentos criminológicos y evolución del decomiso como estrategia político-criminal contra la "delincuencia del beneficio".
Autor: López Rojas, Dayan Gabriel1 dlopez@uct.cl, Martínez Montenegro, Isnel1,2 imartinez@uct.cl
Publikováno v: Revista Científica General José María Córdova. jul-sep2024, Vol. 22 Issue 47, p867-888. 22p.
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6
Periodical
Régimen Piloto Europeo en DLT: Tokenizando el MERCAdo Financiero.
Autor: Parrondo, Luz1
Publikováno v: Técnica Contable y Financiera. jul/aug2024, Issue 76, p88-97. 10p.
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7
Akademický článek
EL DESCUBRIMIENTO DE «INDICIOS» DE DELITO EN LAS ACTUACIONES INSPECTORAS: LA EXPERIENCIA COMPARADA.
Autor: Moreno Corte, Marta1
Publikováno v: Crónica Tributaria. 2023, Vol. 188 Issue 3, p117-147. 31p.
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8
Akademický článek
Auditoría forense y su impacto en las organizaciones públicas del Ecuador. (Spanish)
Autor: Erazo Portilla, Carla Mariuxi, Reina Zambrano, Jasmina Andrea, Cifuentes Quiñonez, Luz Marina, Bedoya Flores, Mirna Carolina
Publikováno v: Revista de Ciencias Sociales (13159518); 2024 Special Issue, Vol. 30, p410-421, 12p
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9
Periodical
Criptoactivos y regulación: nueva normativa española y propuesta europea sobre Markets in Crypto-assets (MICA).
Autor: Miravalls, Jaume Martí1
Publikováno v: Revista Española de Capital Riesgo. jul-sep2021, Issue 3, p41-60. 20p.
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