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En la actualidad se realizan diversos tipos de fraude entre los que se encuentran estafas telefónicas, estafas vía electrónica a través de internet, estafas personales, estafas por rifas y muchas más, afectando el flujo de caja de las organizaci
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https://hdl.handle.net/10654/37076
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Autor:
Torres Rico, Juliana Andrea
Publikováno v:
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El desarrollo del presente ensayo es establecer métodos para la prevención de fraude de dinero en efectivo. La investigación se realiza por un caso de fraude de dinero presentado en una empresa comercializadora y será de carácter documental haci
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https://hdl.handle.net/10654/20067
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Contraband as a national security problem - Use of the BASC Standard and recommendations of the OECD
Al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a Colombia se la han planteado varias exigencias que además de normas técnicas y reformas políticas, jurídicas y económicas buscan que el país tenga una may
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https://hdl.handle.net/10654/17027
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Autor:
Mejía Lozano, Eduar Ramiro
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14 páginas. La corrupción en uno de los principales problemas que compromete muchas entidades territoriales del país denegando el crecimiento de pequeños empresarios, socavando la confianza de las instituciones, nulificando el desarrollo económi
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https://hdl.handle.net/10654/17296
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18 páginas. La Auditoria Forense marca un cambio en los procesos tradicionales aplicados en el campo de la Auditoria General debido a su participación activa y efectiva como medio de prueba judicial en los delitos económicos que se presentan a dia
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https://hdl.handle.net/10654/17124
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Autor:
Ruíz Martínez, Zulma Lisseth
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25 páginas. La figura de revisor fiscal como responsable de labores de fiscalización e inspección en el interior de las organizaciones a menudo es enfocada simplemente en aspectos operativos, transaccionales y financieros, en algunos casos es vist
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En el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación se contempla la destinación de recursos para los proyectos de inversión, allí encontramos un rubro muy importante destinado con propósitos socio culturales, como la financiación de los
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Autor:
Ciro Cardenas, Cesar Augusto
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Teniendo en cuenta que el Fraude Empresarial ha sido reconocido como una acción encaminada a eludir cualquier disposición legal, ya sea esta fiscal, penal o civil, siempre que con ello se produzca perjuicio contra el Estado o en contra de un patrim
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Esta investigación tiene como finalidad analizar los efectos en la responsabilidad ética de firmas de auditoría como dadores de fe pública: caso ODEBRECHT, a través de una metodología descriptiva, cualitativa, empleando una estructura profundiz
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La presente investigación tiene como fin observar la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, siendo este un problema de orden social que involucra a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::2ef7d6750c8d3e44f674c6645256b6c0
https://hdl.handle.net/10654/16297
https://hdl.handle.net/10654/16297