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pro vyhledávání: '"Blanqueo"'
Autor:
Mª de Carmen Gómez Rivero
Publikováno v:
InDret, Iss 3 (2024)
El presente trabajo se ocupa del análisis del art. 438 bis CP, introducido por la LO 14/2022. Partiendo de su caracterización formal como un delito de desobediencia, se tratan en el texto una serie de cuestiones, entre las que se destacan las sigui
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https://doaj.org/article/7ebf12e5bb4c4c88818f118a0e62f2bd
Autor:
Aitor Ibañez Alonso, Daan P. van Uhm
Publikováno v:
Revista Española de Investigación Criminológica, Vol 21, Iss 2 (2023)
El comercio ilegal de vida silvestre ha llamado la atención de los criminólogos debido a la fuerte interconexión entre los actores criminales y legítimos. Los estudios que examinan las interconexiones entre los ámbitos legales e ilegales del com
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https://doaj.org/article/b6de2e68f89245c3b2343a179d75460a
Publikováno v:
Eunomia, Iss 24, Pp 348-357 (2023)
El objeto del presente trabajo es efectuar un sucinto análisis crítico de los novedosos mecanismos para el acceso e intercambio de información que se contemplan en la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que facili
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https://doaj.org/article/9224b0a15eb94d9e855576f650f8ebf2
Autor:
Noemí Jiménez Cardona
Publikováno v:
IDP, Iss 38 (2023)
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel
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https://doaj.org/article/806f8658270c4a0e8990406043e92fdf
Publikováno v:
Revista Ingeniería UC, Vol 29, Iss 3 (2023)
Las etapas de descrude y blanqueamiento del algodón resultan ser críticas dentro del proceso productivo por cuanto son determinantes en el alcance de los parámetros de calidad y especificaciones como la apariencia, la presencia de sustancias grasa
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Autor:
Ihor Fetsyak Senkiv
Publikováno v:
REDUR. Revista Electrónica de Derecho Universidad de La Rioja, Iss 20 (2022)
La creciente adopción de los criptoactivos en los últimos años ha despertado la preocupación de los reguladores en otorgarles una mínima seguridad jurídica, así como mitigar los principales riesgos asociados a sus usos y naturaleza. Un área d
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Autor:
Jhon Fredy Vásquez
Publikováno v:
Apuntes Contables, Iss 31 (2022)
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internaciona
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Autor:
Alberto Santos-Hermo
Publikováno v:
Atrio., Iss Monogr. 2 (2021)
El presente trabajo analiza la situación actual del grafiti vigués en relación con las políticas municipales, a través de un caso que podemos considerar como blanqueo selectivo, sito en un callejón que comunica las calles Lepanto (nº9) e Irman
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