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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
Autor: Angela Toso Milos
Publikováno v: Ius et Praxis v.25 n.2 2019
SciELO Chile
CONICYT Chile
instacron:CONICYT
Resumen En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes s
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39c979bcfc151a67dad50849e16686ca
https://doi.org/10.4067/s0718-00122019000200299
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La auditoría interna y el procedimiento de debida diligencia con los beneficiarios finales empresas de servicios de Lima 2018-2019
Autor: Angeles Sevilla, Gloria Maritza
Publikováno v: Universidad Nacional Federico Villarreal
Repositorio Institucional-UNFV
UNFV-Institucional
instacron:UNFV
La auditoría interna propende que las organizaciones apliquen de manera adecuada los controles internos, a tal efecto evalúa y asesora a las instituciones con el fin de que gestionen de forma eficiente sus recursos, preservándolos patrimonialmente
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::344aa4369ac23ca86ea69b8a611ae547
http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5135
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
Autor: Toso Milos, Ángela
Publikováno v: Ius et Praxis, Volume: 25, Issue: 2, Pages: 299-340, Published: AUG 2019
Resumen En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes s
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______614::46870bc3977e07ec4b3ad22442491c43
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122019000200299&lng=en&tlng=en
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LOS REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES EN ARGENTINA: AVANCES Y RETROCESO DE UN PROCESO INCONCLUSO
Autor: Maria Eugenia Marano
Publikováno v: Revista de Direito Brasileira; v. 24, n. 9 (2019); 222-249
El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia y necesidad de contar con información precisa y actualizada de los reales beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Su llegada a la legislación nacional y al derecho
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f7e5268d7a89ebabc7ff793451b8abc8
https://doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v24i9.6122
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Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Autor: Huertas Sánchez, Andrés
Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::8650de1d5ef6af74719147a0dcd6acbe
https://hdl.handle.net/11634/2613
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