Zobrazeno 1 - 10
of 64
pro vyhledávání: '"Bank Secrecy Act"'
Autor:
Norton, Simon D.
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control, 2023, Vol. 27, Issue 3, pp. 432-444.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-08-2023-0131
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2021, Vol. 22, Issue 3, pp. 253-259.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JOIC-05-2021-0023
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2017, Vol. 18, Issue 3, pp. 44-47.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JOIC-06-2017-0045
Publikováno v:
BSA/AML Update. 11/15/2012, Vol. 8 Issue 22, p11-12. 2p.
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance. 22:253-259
Purpose The purpose of this article is to inform stakeholders about the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AMLA), explain its impact on the U.S. anti-money laundering (AML) regime, and highlight critical updates for financial institutions. Design/met
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c2fde22a466f265cc43376510a2ee0ab
https://doi.org/10.1108/joic-05-2021-0023
https://doi.org/10.1108/joic-05-2021-0023
Autor:
Mugarura, Norman
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control, 2014, Vol. 17, Issue 1, pp. 76-95.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-07-2013-0024
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2012, Vol. 13, Issue 1, pp. 17-22.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/15285811211216655
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Από την υιοθέτηση της Πρώτης Οδηγίας της τότε Ε.Ο.Κ. υπ’ αριθμόν 91/308 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2331/1995, ακολούθησε ένας κυκεώνας πολυνομίας
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bbc7ef6f833abf974d1d1889a1753bfa
Autor:
Geoffrey P. Miller
Publikováno v:
Corporate Compliance on a Global Scale ISBN: 9783030816544
The chapter identifies compliance in its modern form as the product of conscious design—the application of learned principles of internal control in which compliance itself is conceived as a topic of analysis. Although compliance in its modern form
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b8ed790f4ac1b32c51df830ba04de3bf
https://doi.org/10.1007/978-3-030-81655-1_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-81655-1_1