The management of the Fiscal Auditori in the prevention of assets laundering and financing of terrorism from Risk Methodology

Autor: Avila Quintero, Janeth Marcela

Publikováno v: Alcaldia Bogota. (24 de Julio de 2000). Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
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El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::eec88dfa06eccfd4a6a7e6768d03df8e
https://hdl.handle.net/10654/15286