Zobrazeno 1 - 10
of 4 444
pro vyhledávání: '"ANTI-MONEY LAUNDERING LEGISLATION"'
Autor:
NESTOR, Raul Alexandru
Publikováno v:
Criminal Law Writings / Caiete de Drept Penal; 2024, Issue 2, p29-56, 28p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control, 2021, Vol. 25, Issue 1, pp. 135-149.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-02-2021-0014
Autor:
Metaxatos, Evan
Publikováno v:
The University of Miami Inter-American Law Review, 2008 Oct 01. 40(1), 169-195.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/40176780
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Minto, Andrea
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control, 2024, Vol. 27, Issue 7, pp. 43-59.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-04-2024-0068
Autor:
Clark Susan Garnett
Publikováno v:
Organised Crime, Financial Crime, and Criminal Justice ISBN: 9781003020813
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0b9400af00f7c938fa0c1fa2796ffc8d
https://doi.org/10.4324/9781003020813-5
https://doi.org/10.4324/9781003020813-5
Information Privacy Protection under Anti-Money Laundering Legislation: An Empirical Study in Taiwan
Autor:
Fa-Chang Cheng, Su-Man Wang
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 7, p 1048 (2020)
The newly added requirement in Taiwan’s Money Laundering Control Act to fully authenticate customers’ identity by regulated entities, particularly to reveal substantial beneficial owners, entails greater disclosure of customers’ private informa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3d52d2c1c9f1474f83763c0a649971cd
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Money Laundering Control. 25:135-149
Purpose The efficient and strong financial system is considered as the backbone of the economy to function properly along with to attract international capital flow, investment and employment. But, on the other hand, weakness in the financial system
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b9e4a1ff1540166e16ebbdfb94eaa02a
https://doi.org/10.1108/jmlc-02-2021-0014
https://doi.org/10.1108/jmlc-02-2021-0014