Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"گروه ویژه اقدام مالی"'
Autor:
مهدی حدادی, بهرام مرادیان
Publikováno v:
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, Vol 36, Iss شماره 61 (پاییز - زمستان), Pp 165-202 (2019)
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین‌الملل است که بارها در دیوان‌های بین‌المللی تأیید شده است.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/336bfd879c1c4d6294a1cec23a1672f0
Autor:
حبیب الله حبیبی, شهرام زرنشان
Publikováno v:
پژوهشهای حقوقی, Vol 20, Iss 45, Pp 299-322 (2021)
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه‌به عکس‌العمل‌های متفاوت جام
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cd8cc6d5ae08401a98aa35d8ee84f67d
Autor:
حسین سبحانی, سید منصور میرسعی
Publikováno v:
Comparative Law Review (1735-496X); Autumn/Winter2023, Vol. 14 Issue 2, p834-857, 25p
Autor:
همايون مافي, ميثم رامشي
Publikováno v:
Legal Research Quarterly; Autumn2023, Vol. 26 Issue 103, p157-180, 24p
Autor:
سید علی بنی هاشمی, ماشالله حیدر پور
Publikováno v:
World Politics (2383-0123); Jul2024, Vol. 13 Issue 2, p107-129, 25p
Publikováno v:
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی, Vol 10, Iss بهار, Pp 130-154 (2024)
پدیده پولشویی یکی از اساسی‌ترین مسائل در نظام اقتصادی کشور و بانک‌ها است. پولشویی می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد و جامعه داش
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f411be5e812f4b47bb5c440cd98b9e2b
Autor:
مهدی جاودان ی مقدم1 Javdani@isu.ac.ir
Publikováno v:
Journal Strategic Studies of Public Policy. 2022 Special Issue, Vol. 12, p68-95. 28p.
Publikováno v:
Iranian Journal of Public Policy; Jun2024, Vol. 10 Issue 2, p52-66, 15p
Autor:
امیر نظام براتی, حمیدرضا اکبرپور
Publikováno v:
Geographical Studies of Coastal Areas Journal; Apr2024, Vol. 5 Issue 1, Preceding p1-16, 19p
Publikováno v:
Human Geography Research; Apr2024, Vol. 56 Issue 2, p59-80, 25p