Výsledky vyhledávání - "фінансування тероризму"

Akademický článek

Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація

Publikováno v: Науковий вісник НЛТУ України, Vol 33, Iss 2 (2023)

Досліджено, що нелегальні фінансові потоки є серйозною загрозою для сталого розвитку та верховенства права у всьому світі. Боротьба з р�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/7ceb3fd4a6a84e038eaf3af1368bcf55

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Autor: Людмила Ширяєва, Анна Загоруйко

Publikováno v: Економіка та суспільство, Iss 47 (2023)

Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської систем�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/4b3f4a6345f146ea8c21f1f35ea2b8dd

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Autor: Ольга Вовчак, Любов Єндоренко

Publikováno v: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1(40) (2021)

Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється н�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/8d8b9995aa004041b9cb04e8f27eb4ad

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Autor: Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska

Publikováno v: Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)

У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційни�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e1ac2d4846234a2881a37630ac5f951d

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НЕГАТИВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ

Autor: V. Yu. Shepitko, M. V. Shepitko, B. V. Shchur, M. A. Voloshyna

Publikováno v: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 29 (2019)

Розвиток фінансово-кредитної системи України проходить під тиском глобальних економічних процесів. До цих процесів можна віднести пос�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/bf9e07e1dbbd4b129d1a8729367cf0ab

Zobrazit plný text záznamu

CLASSIFICATION OF TERRORISM FOR THE PURPOSE OF FIGHTING ITS FINANCING

Publikováno v: Економіка. Управління. Інновації; № 1(32) (2023): Економіка. Управління. Інновації
Economics. Management. Innovations; No. 1(32) (2023): Економіка. Управління. Інновації

Ensuring an effective fight against the financing of terrorism requires a clear outline of this process, which has its own characteristics in relation to specific types of terrorism. This question has been studied for decades. It is relevant due to t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::24f79c78cc720d5132abfee4c20e37a1
http://eui.zu.edu.ua/article/view/282959

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

ПРОБЛЕМА НАЛЕЖНОГО ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ

Autor: Aleksandra V Utkina

Publikováno v: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 23 (2017)

В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різ�

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e03870875d6e4df7af6bd6bccd9c62e7

Zobrazit plný text záznamu

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Publikováno v: Економіка. Управління. Інновації; № 1(30) (2022): Економіка. Управління. Інновації
Economics. Management. Innovations; No. 1(30) (2022): Економіка. Управління. Інновації

Assessing the effectiveness of the state policy on combating the financing of terrorism is the degree to which the goals of state policy fixed in the legal form are achieved by legal means. It is proposed to evaluate the effectiveness of the state po

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::9c48e70157a07288d579376339ae7df0
http://eui.zu.edu.ua/article/view/260850

Zobrazit plný text záznamu

Поняття та зміст кримінологічної характеристики фінансування тероризму

Publikováno v: INFORMATION AND LAW; No. 2(41) (2022); 85-93
Інформація і право; № 2(41) (2022); 85-93

In the article the publichazardof financing of terrorism andessenceof tasksoncounteringthis type of crimesare explored.The meaningof concept “description of criminology”ofcriminalitywas researched,as well ascertain kinds of crimesand separate off

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::07535fe123d0ed91901bf518a21e1853
http://il.ippi.org.ua/article/view/270369

Zobrazit plný text záznamu

RISK-ORIENTED APPROACH IN THE PRIMARY FINANCIAL MONITORING BY BANKS

Autor: І. Pleskun, O. Lozynska, V. Ponomarenko, S. Kyrkach

Publikováno v: Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 3, № 34 (2020); 41–51
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 3, № 34 (2020); 41–51
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 3, № 34 (2020); 41–51

The ongoing changes in the legal regulations for banks to conduct financial monitoring make the research on the risk-oriented approach implementation in the Ukrainian banking sector relevant. The declining share of information bearing the signs of in

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::702e0ca2f2396f69a5ce71275593e372
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215357

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání