Zobrazeno 1 - 10
of 240
pro vyhledávání: '"фінансування тероризму"'
Autor:
УТКІНА, Олександра Володимирівна1 utkinaaleksandra9@gmail.com
Publikováno v:
Financial Space. 2019, Vol. 36 Issue 4, p217-227. 11p.
Publikováno v:
INFORMATION AND LAW; No. 2(41) (2022); 85-93
Інформація і право; № 2(41) (2022); 85-93
Інформація і право; № 2(41) (2022); 85-93
In the article the publichazardof financing of terrorism andessenceof tasksoncounteringthis type of crimesare explored.The meaningof concept “description of criminology”ofcriminalitywas researched,as well ascertain kinds of crimesand separate off
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::07535fe123d0ed91901bf518a21e1853
http://il.ippi.org.ua/article/view/270369
http://il.ippi.org.ua/article/view/270369
Autor:
Борис Самородов, Олександра Уткіна
Publikováno v:
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (32) (2019)
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено к
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fad91a156d9a42bd8db69800a9ea7794
Autor:
Rekova, N. Yu., Akimova, O. V.
Publikováno v:
Scientific Bulletin of Polissia. 2017, Vol. 9 Issue 2,Part2, p191-197. 7p.
Publikováno v:
Issues of Crime Prevention; № 31 (2016); 84-98
Вопросы борьбы с преступностью; № 31 (2016); 84-98
Питання боротьби зі злочинністю; № 31 (2016); 84-98
Вопросы борьбы с преступностью; № 31 (2016); 84-98
Питання боротьби зі злочинністю; № 31 (2016); 84-98
The article is devoted to consideration of issues that cause difficulties in practice in the classification of the financing of terrorism. Given that terrorism is a global threat to humanity, the author draws attention to the need to comply with in p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::29257d7712d05d0d0e08bedc4fa0f1b0
http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/77365
http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/77365
У статті розглядається сутнісна характеристика та проводиться економіко-математичне моделювання ефективності фінансового моніторинг
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::fc0e4a735ae63912df1044a557098892
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85730
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85730
Autor:
Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Kuzmenko, Olha Vitaliivna, Boiko, Anton Oleksandrovych, Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna, Dmytrov, Serhii Olehovych, Madvid, T.A.
У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізац
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::1d85cfe2273dd5a88b0042ea8654ee41
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745
Publikováno v:
Socio-economic relations in the digital society.
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено к
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d33b8411f28fcc43f00c024c25051211
https://doi.org/10.18371/2221-755x2(32)2018150046
https://doi.org/10.18371/2221-755x2(32)2018150046
Publikováno v:
Фінансовий простір.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9c85cec1911041170b7c97056c66c2ad
https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190236
https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190236
Publikováno v:
Вестник Ассоциации уголовного права Украины; Том 2, № 11 (2018); 116-126
Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine; Том 2, № 11 (2018); 116-126
Вісник асоціації кримінального права України; Том 2, № 11 (2018); 116-126
Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine; Том 2, № 11 (2018); 116-126
Вісник асоціації кримінального права України; Том 2, № 11 (2018); 116-126
The article is devoted to the question of the comparative analysis of the corpus delicti under articles 1102 and 2585 of the Criminal Code, in particular, the establishment of common features that recognized: the subject of the crime, the forms and m
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::35434f6489b868d737e456e10fa39a42
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/161211
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/161211