Zobrazeno 1 - 10
of 89
pro vyhledávání: '"финансирование терроризма"'
Autor:
Viktor V. Yunusov
Publikováno v:
Сибирское юридическое обозрение, Vol 14, Iss 4, Pp 505-508 (2017)
The effectiveness of bringing to administrative responsibility for providing financial support to legal entities in the Russian Federation is discussed. The analysis of Russian financial monitoring's (Rusfinmonitoring) work on bringing legal entities
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dc73e2c4771044c2ac4585f6ac1b45bf
Autor:
M M Proshunin
Publikováno v:
RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 1, Pp 9-16 (2016)
This article is devoted to financial law issues as to prohibition imposed on agents of financial monitoring to disclose of information on anti money laundering measures and measures against terrorism financing to third parties and administrative liab
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b8c087d53ca40cb9a306cc6711ce290
Данная статья посвящена анализу Рекомендаций ФАТФ, связанных с арестом и конфискацией имущества, полученных преступным путем, которые
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c4a8d95739def886d92158adfa65d38b
Данная статья посвящена анализу Рекомендаций ФАТФ, связанных с арестом и конфискацией имущества, полученных преступным путем, которые
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::7d8b4ce9425d8a06bd24de7816fd0db7
Autor:
Anna V. Shashkova
Publikováno v:
Московский журнал международного права, Vol 0, Iss 3, Pp 79-93 (2015)
The present article is dedicated to the analysis of the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, dated 2012, - the FATF (Financial Action Task Force) Recommendations. This act modified the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1fd49303bb244c1584898d70b885d7c6
Autor:
PRUDNIKOV V. A.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ / В. А. ПРУДНИК
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3e497d9250d6acb11c007e167c581571
Autor:
PRUDNIKOV V., A.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ / В. А. ПРУДНИК
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::66b3f6c971611a750639c88fc121b6c4
Autor:
Dmitrii A. Kazantsev
Publikováno v:
Law, Economics and Management; 309-312
Право, экономика и управление: теория и практика; 309-312
Право, экономика и управление: теория и практика; 309-312
В статье рассмотрены международно-правовой и российский законодательный подходы к определению понятия «финансирование терроризма». А
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::79af0ad5592e8a495809dc15007f0600
https://phsreda.com/article/103016/discussion_platform
https://phsreda.com/article/103016/discussion_platform
Publikováno v:
Vestnik MGIMO-Universiteta, Vol 34, Iss 1, Pp 88-96 (2014)
The article examines the FATF specific approach to the problem of terrorism financing. The FATF essence, content of the activity and influence levers are also analyzed within the article. It is shown that the FATF has reviewed the problem of terroris
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6c8417f926c342cfb0e74cfee2aa07c1
В статье рассматривается проблема деятельности кредитных организаций, связанная с ПОД/ФТ. В качестве примере работы в данном направлен
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::28f6648757ee26f257076aa9f1da5d4e