Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"отриманих злочинним шляхом"'
Autor:
I.О. Zavydnyak
Publikováno v:
Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 4 (2022)
У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f366405ffd7b4bd2a3d34e3ee9b3612f
Autor:
Олександра Уткіна
Publikováno v:
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)
Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнто
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/839c9ee780004776bc4d68a13e1456c8
Autor:
Борис Самородов, Олександра Уткіна
Publikováno v:
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (32) (2019)
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено к
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fad91a156d9a42bd8db69800a9ea7794
Українська економіка, як і економіка будь-якої іншої країни, не є стабільною та змінюється під впливом факторів як зовнішнього по віднош
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::5ff904713ab62e6b277ec4df5cd80f64
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90464
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90464
Publikováno v:
Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 4 (2021): Analytical and Comparative Jurisprudence; 313-317
Аналітично-порівняльне правознавство; № 4 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство; 313-317
Аналітично-порівняльне правознавство; № 4 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство; 313-317
The article considers one of the types of transnational economic crimes - legalization (laundering) of proceeds from crime. Emphasis is placed on the fact that the legalization (laundering) of proceeds from crime is a predicate offense, because it is
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::233fd8ab4e444099017217b834b6430a
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496
Негативна тенденція щодо зростання частки тіньового ринку актуалізує питання щодо виявлення операцій з легалізація доходів, отриманих
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::02d89d3beaa0d64e43ec7ef78f857bfe
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82262
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82262
Publikováno v:
Проблемы законности; № 145 (2019); 256-267
Problems of Legality; № 145 (2019); 256-267
Проблеми законності; № 145 (2019); 256-267
Problems of Legality; № 145 (2019); 256-267
Проблеми законності; № 145 (2019); 256-267
The article is devoted to the study of the history of the formation and development of legal regulation of cooperation between EU Member States оn combating legalization of illegally obtained incomes (money laundering). Such an analysis is relevant,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::41346c1abc96608c9cfdc22b496eacbb
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662
Publikováno v:
The Banking University Bulletin; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51
The international guidelines of the FATF, in particular factors, influencing the occurrence of risk, are analyzed. On the basis of the above factors, a classification of risk characteristics of a banking institution in the sphere of money laundering
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::618164e5baf694f4389ac4fbd44e550e
http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046
http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046
Autor:
Kobushko, Ihor Mykolaiovych, Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna, Kobushko, Yana Volodymyrivna, Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna, Samusevych, Yaryna Valentynivna, Vysochyna, Alina Volodymyrivna, Леус, Дарина Володимирiвна, Leus, Daryna Volodymyrivna, Boiko, Anton Oleksandrovych, Солодовніков, Сергiй Миколайович, Solodovnikov, Serhii Mykolaiovych, Kolesnyk, Maryna Yevhenivna, Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych
На основі аналізу існуючої системи застосування корупційних схем виведення капіталу за кордон, ідентифіковано ключові драйвери тініза
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::0f53001fa5028bb502ed83bbf5735a43
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67842
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67842