Výsledky vyhledávání - "нелегальні схеми"

Risk assessment of banks' participation in illegal schemes

Autor: Mordan, Yevheniia Yuriivna, Bukhtiarova, Alina Hennadiivna, Kravchenko, Yana Ihorivna

У статті визначено, що основними фінансовими посередниками при проведенні нелегальних схем є банки. З’ясовано, що більшість таких схем

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::a41ad456bffafe40818f02271e7448ca
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84944

Zobrazit plný text záznamu

Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі

Autor: Mordan, Yevheniia Yuriivna, Bukhtiarova, Alina Hennadiivna

Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є пр�

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::41a83fab35f8c78c1dba58972daefac1
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117

Zobrazit plný text záznamu

Influence of new financial technologies on the spread of illegal banking intermediary schemes

Поширення нелегальних схем за участю банківських посередників є однією з найбільших проблем у всьому світі. Вивід капіталу закордон та

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::aee1eeb189e3e6a1bb71b0610fc0cc78
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75911

Zobrazit plný text záznamu