Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"легализация (отмывание) доходов"'
В статье рассматриваются основы организации комплаенс-системы в страховой деятельности. Выявляются особенности её формирования. Особо
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::33f1e3f7c488d7f6de90aa07f5bed89c
Кредитно-финансовая система Российской Федерации является не только основополагающей в развитии и стабилизации экономики страны, а та
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a8850aced9c46282b737aa2698c1ab3a
Рассмотрено влияние учетно-аналитических следов на раскрытие преступлений, связанных с легализацией теневого капитала, а также на экон
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f890e82a3392d4c038b1d15f96bb1e4a
Рассматриваются субъекты финансового мониторинга России, основные схемы, применяемые при обналичивании денежных средств и выводе их з
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::04436884181ebc6094685a5c15c1c00b
Раскрывается история возникновения понятия «легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем», приводится генезис становлен
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d3f8524240e35b656b07d3d058cd08ef
В статье рассматриваются системные и несистемные проблемы организации эффективной системы надзора и финансового контроля за легализа
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::afa7b01ac15649605411db549722f83f
В настоящее время исполнительная надпись нотариуса на договорах займа является одним из оснований для возбуждения исполнительных прои
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ca5097e1c07252a7df2803fff0f9414f
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та виклик
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::5c8c45998fe6e98d749764b783d4f8eb
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619
Autor:
Malus, Anhelina Ihorivna
Стаття присвячена аналізу особливостей становлення та розвитку законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::df423e339b282cd71d513932eb7dcfee
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757
Publikováno v:
The Banking University Bulletin; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51
The international guidelines of the FATF, in particular factors, influencing the occurrence of risk, are analyzed. On the basis of the above factors, a classification of risk characteristics of a banking institution in the sphere of money laundering
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::618164e5baf694f4389ac4fbd44e550e
http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046
http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046
