Zobrazeno 1 - 10
of 43
pro vyhledávání: '"Росфинмониторинг"'
Publikováno v:
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.
Статья посвящена актуальной теме образования и деятельности Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки, как участника г
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::07a9c2e6d671323049e4b3b1071506ba
http://cyberleninka.ru/article/n/rosfinmonitoring-pfr-s-normotvorcheskimi-funktsiyami
http://cyberleninka.ru/article/n/rosfinmonitoring-pfr-s-normotvorcheskimi-funktsiyami
Autor:
Viktor V. Yunusov
Publikováno v:
Сибирское юридическое обозрение, Vol 14, Iss 4, Pp 505-508 (2017)
The effectiveness of bringing to administrative responsibility for providing financial support to legal entities in the Russian Federation is discussed. The analysis of Russian financial monitoring's (Rusfinmonitoring) work on bringing legal entities
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dc73e2c4771044c2ac4585f6ac1b45bf
В данной статье изучаются теоретические и методологические аспекты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных престу
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3db24f93e276344a060e296e793c86ca
Autor:
M M Proshunin
Publikováno v:
RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)
The Russian system of anti money laundering was set up in 2001. Now the financial legislation of financial monitoring is a very dynamic part of Russian financial law. However, the author suggests to deregulate some law provisions covering mandatory m
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9
В статье рассмотрена проблема номинальных юридических лиц, способствующих развитию теневого сектора экономики в Российской Федерации.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::24bd879e0ec0bc39eaef38c8617641b1
В статье приводятся общие положения о финансовом мониторинге и финансовом контроле. В работе раскрываются функции и задачи Федеральной
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d933d4ae2716fe1ccb463d044ca953ca
В статье показано, что проблемные вопросы в области наркобизнеса для нашего государства остаются открытыми и не теряют свою актуальнос
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::cc16b19352f16e545429aabd592b6aaa
В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с предупреждением легализации (отмыванием) денежных средств. На основе сравнительно
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a158191a7d753ac242b6a1b190e8f09d
Кредитно-финансовая система Российской Федерации является не только основополагающей в развитии и стабилизации экономики страны, а та
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a8850aced9c46282b737aa2698c1ab3a
Autor:
M M Proshunin
Publikováno v:
RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 28-37 (2009)
This article is devoted to the description of the legal status of the Federal service of financial monitoring. The article describes the structure and main functions of the Russian financial intelligence unit - Rosfinmonitoring. The author also makes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/95196541550d401db9a8b3636d71f74a