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Autor:
Ángela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 22, Iss 2 (2016)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comun
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https://doaj.org/article/03e8d3577f1c47938e58d89be7bb8578
Autor:
Ángela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 21, Iss 2 (2015)
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del l
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https://doaj.org/article/0f597b13e02b4aa8850ef7e99b076362
Autor:
ÁNGELA TOSO MILOS
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 21, Iss 2, Pp 401-436
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentado o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del la
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https://doaj.org/article/0bcb343b1c744b94ac5eb918704ab6f2
Autor:
Angela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 28 (2021)
El cumplimiento normativo se ha convertido en una tarea difícil de asumir para las sociedades anónimas, considerando los diversos requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, junto con aquellos que puede formular una organización dete
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https://doaj.org/article/53823582c09a496daf47a9808f2d9bad
Autor:
Angela Toso Milos
Publikováno v:
Jurídicas, Vol 18, Iss 1 (2021)
El objetivo de este artículo consiste en identificar y describir las principales características de la obligación de pago bancaria (OPB), así como aquellas semejanzas y diferencias que presenta frente al crédito documentario (CD). Para ello, se
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https://doaj.org/article/7a2f926c21fe4b2f97bf07efe2a249c1
Autor:
ANGELA TOSO MILOS
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 18, Iss 2, Pp 435-439 (2011)
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https://doaj.org/article/be600950ba4349c5a667e37f85b487fb
Autor:
Angela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 18, Iss 2 (2015)
Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que ade
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https://doaj.org/article/1cb6b85c4b314cce9a1fb729f4d7ed76
Autor:
ANGELA TOSO MILOS
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 22, Iss 2, Pp 497-501
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https://doaj.org/article/38e9ee85bc5b4f159bbd79548032a4b1