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Autor:
Ángela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 22, Iss 2 (2016)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comun
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https://doaj.org/article/03e8d3577f1c47938e58d89be7bb8578
Autor:
Ángela Toso Milos
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 21, Iss 2 (2015)
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del l
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https://doaj.org/article/0f597b13e02b4aa8850ef7e99b076362
Autor:
ÁNGELA TOSO MILOS
Publikováno v:
Revista de Derecho (Coquimbo), Vol 21, Iss 2, Pp 401-436
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentado o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del la
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0bcb343b1c744b94ac5eb918704ab6f2
Publikováno v:
Revista Chilena de Derecho Privado; Jul2021, Issue 36, p41-77, 37p
Autor:
TOSO MILOS, ÁNGELA
Publikováno v:
Ius et Praxis (07172877); 2019, Vol. 25 Issue 2, p299-339, 41p
Autor:
TOSO MILOS, ÁNGELA
Publikováno v:
Ius et Praxis (07172877); 2016, Vol. 22 Issue 2, p19-52, 34p
Autor:
PASTOR SEMPERE, CARMEN
Publikováno v:
Ius et Praxis (07172877); 2016, Vol. 22 Issue 1, p569-578, 10p
Autor:
Alfredo Ferrante
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides ready access to how the legal dimension of prevention against harm and loss allocation is treated in the Chile. This traditional branch of law not only tac
